На фото: Юрий Чиханчин, глава Федеральной службы по финансовому мониторингу
Новые меры коснутся стран, которые ввели санкции против России и государств, поддерживающих терроризм

СМИ: Росфинмониторинг вводит в банковском секторе санкции против 41 страны

На фото: Юрий Чиханчин, глава Федеральной службы по финансовому мониторингу
Новые меры коснутся стран, которые ввели санкции против России и государств, поддерживающих терроризм
На фото: Юрий Чиханчин, глава Федеральной службы по финансовому мониторингу
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Росфинмониторинг обязал банки незамедлительно сообщать об операциях клиентов, являющихся резидентами 41 страны - в том числе, государств, которые ввели санкции против России, и стран, поддерживающих терроризм. Об этом, со ссылкой на письмо, которое накануне Федеральная служба по финансовому мониторингу разослала в банки, сообщают "Известия".

По данным издания, в список стран входят США, Канада, 28 государств Евросоюза, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка. Как отмечают "Известия", источник, близкий к ведомству, назвал список новым, сформированным "в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России".

В соответствии с требованием Росфинмониторинга, теперь банки при приеме на обслуживание новых клиентов должны будут уточнять, является ли он резидентом государства, внесенного в "черный список". При этом новая мера касается как частных лиц, так и компаний.

В официальном письме ведомства объясняется, что в список, помимо стран, поддерживающих терроризм и стран, в отношении которых Россия ввела санкции в качестве ответной меры на санкции с их стороны, внесены государства, не выполняющие требования по борьбе с отмыванием денег, а также страны, которые не ведут борьбу с коррупцией и страны, потворствующие свободному обороту наркотиков.
Авторизуйтесь, чтобы быстро и удобно комментировать
Авторизуйтесь, чтобы быстро и удобно комментировать
Комментарии (0)