При проверке переводов банки учитывают не только определенные пороговые суммы, но и другие критерии. Об этом сообщила финансовый аналитик Эряния Бочкина. Центральный банк России рекомендует анализировать операции физических лиц на сумму свыше 100 тысяч рублей в день и миллиона — в месяц. Однако, по словам специалиста, банки обращают внимание и на другие индикаторы. Даже небольшие суммы могут вызвать подозрение, если они подпадают под мошеннические схемы. К подозрительным признакам также относятся множество мелких входящих и исходящих транзакций по одному счету, как и отсутствие типичных бытовых платежей. Кроме того, банки настораживаются при количестве операций более 10 в день и 50 — в месяц, добавила Бочкина в беседе с «Праймом». Быстрое списание средств, только что поступивших на счет, может свидетельствовать о том, что он используется как транзитный. Ранее сообщалось, что российские банки также имеют право заблокировать клиента за крупные переводы между его же счетами.