Тверской суд Москвы вслед за бывшим первым вице-президентом Банка
Москвы Дмитрием Акулининым арестовал его экс-начальника – Андрея Бородина,
передает РИА Новости. Вместе с Акулининым и другими бывшими коллегами Бородин
проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении свыше миллиарда рублей у этой
кредитной организации.
Также они фигурируют и в других уголовных делах о хищениях и
отмывании денег, в рамках которых суд их также заочно арестовал. Ущерб по
другим эпизодам исчисляется десятками миллиардов рублей.
После того, как Бородин покинул банк, стало известно о
финансовых проблемах финучреждения: в частности, наличие огромной
"дыры" в балансе. Центробанк, Агентство по страхованию вкладов и ВТБ,
ставший собственником Банка Москвы, в 2011 году приняли решение об "оздоровлении
кредитного учреждения", в рамках которого Банк Москвы получил 295
миллиардов рублей.
По данным следствия, Бородин, занимая должность президента
Банка Москвы, в 2008 году создал организованную группу из ряда руководителей и
сотрудников банка. До 2010 года, используя служебное положение, они расхищали
вверенные денежные средства путем заключения фиктивных договоров о покупке и
продаже иностранной валюты.
Противоправная схема, по данным правоохранителей, выглядела
следующим образом: с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую
директорами и учредителями выступали сами сотрудники банка, заключался договор
на покупку крупной партии валюты (не менее 1 млн евро или долларов).
Одновременно составлялся договор от другого числа о продаже валюты по более
высокому курсу. В зависимости от курса на текущую дату порядок сделок постоянно
менялся: покупка-продажа или продажа-покупка.
Фактического движения денежных средств, согласно заключенным
договорам, не происходило, зато разница между курсами перечислялась со счетов
Банка Москвы компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам
преступления, уверены в МВД. По результатам экспертиз, сумма ущерба от
фиктивных конверсионных операций составила более 1 млрд руб.
Это не единственное обвинение, предъявленное Бородину и Акулинину:
в ноябре прошлого года следствие обвинило их в легализации денежных средств,
полученных преступным путем. По данным МВД, в 2008-2011 годах они организовали
перечисление с корреспондентского счета ОАО Банк Москвы не менее 50 млрд рублей
на счета зарегистрированных на Кипре подконтрольных компаний.
Бородин также был привлечен в качестве обвиняемого в
превышении полномочий в 2011 году по делу о хищении из Банка Москвы. По версии
следствия, большую часть денег, полученных от правительства (около 13 млрд
рублей), Банк Москвы направил на кредитование "Премьер Эстейт". Кроме
того, Бородин подозревается в продаже пакета акций Эстонского кредитного банка
по цене, заниженной на 12 млн евро.
В данный момент Бородин находится в Великобритании.
Британские власти отказывают России в его выдаче, поскольку Лондонский суд
считает дело о мошенничестве политически мотивированным.
ОТР - Общественное Телевидение России
marketing@ptvr.ru
+7 499 755 30 50 доб. 3165
АНО «ОТВР»
1920
1080
Бывшего главу Банка Москвы заочно арестовали по делу о хищении
Тверской суд Москвы вслед за бывшим первым вице-президентом Банка
Москвы Дмитрием Акулининым арестовал его экс-начальника – Андрея Бородина,
передает РИА Новости. Вместе с Акулининым и другими бывшими коллегами Бородин
проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении свыше миллиарда рублей у этой
кредитной организации.
Также они фигурируют и в других уголовных делах о хищениях и
отмывании денег, в рамках которых суд их также заочно арестовал. Ущерб по
другим эпизодам исчисляется десятками миллиардов рублей.
После того, как Бородин покинул банк, стало известно о
финансовых проблемах финучреждения: в частности, наличие огромной
"дыры" в балансе. Центробанк, Агентство по страхованию вкладов и ВТБ,
ставший собственником Банка Москвы, в 2011 году приняли решение об "оздоровлении
кредитного учреждения", в рамках которого Банк Москвы получил 295
миллиардов рублей.
По данным следствия, Бородин, занимая должность президента
Банка Москвы, в 2008 году создал организованную группу из ряда руководителей и
сотрудников банка. До 2010 года, используя служебное положение, они расхищали
вверенные денежные средства путем заключения фиктивных договоров о покупке и
продаже иностранной валюты.
Противоправная схема, по данным правоохранителей, выглядела
следующим образом: с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую
директорами и учредителями выступали сами сотрудники банка, заключался договор
на покупку крупной партии валюты (не менее 1 млн евро или долларов).
Одновременно составлялся договор от другого числа о продаже валюты по более
высокому курсу. В зависимости от курса на текущую дату порядок сделок постоянно
менялся: покупка-продажа или продажа-покупка.
Фактического движения денежных средств, согласно заключенным
договорам, не происходило, зато разница между курсами перечислялась со счетов
Банка Москвы компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам
преступления, уверены в МВД. По результатам экспертиз, сумма ущерба от
фиктивных конверсионных операций составила более 1 млрд руб.
Это не единственное обвинение, предъявленное Бородину и Акулинину:
в ноябре прошлого года следствие обвинило их в легализации денежных средств,
полученных преступным путем. По данным МВД, в 2008-2011 годах они организовали
перечисление с корреспондентского счета ОАО Банк Москвы не менее 50 млрд рублей
на счета зарегистрированных на Кипре подконтрольных компаний.
Бородин также был привлечен в качестве обвиняемого в
превышении полномочий в 2011 году по делу о хищении из Банка Москвы. По версии
следствия, большую часть денег, полученных от правительства (около 13 млрд
рублей), Банк Москвы направил на кредитование "Премьер Эстейт". Кроме
того, Бородин подозревается в продаже пакета акций Эстонского кредитного банка
по цене, заниженной на 12 млн евро.
В данный момент Бородин находится в Великобритании.
Британские власти отказывают России в его выдаче, поскольку Лондонский суд
считает дело о мошенничестве политически мотивированным.
Тверской суд Москвы вслед за бывшим первым вице-президентом Банка
Москвы Дмитрием Акулининым арестовал его экс-начальника – Андрея Бородина,
передает РИА Новости. Вместе с Акулининым и другими бывшими коллегами Бородин
проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении свыше миллиарда рублей у этой
кредитной организации.
Также они фигурируют и в других уголовных делах о хищениях и
отмывании денег, в рамках которых суд их также заочно арестовал. Ущерб по
другим эпизодам исчисляется десятками миллиардов рублей.
После того, как Бородин покинул банк, стало известно о
финансовых проблемах финучреждения: в частности, наличие огромной
"дыры" в балансе. Центробанк, Агентство по страхованию вкладов и ВТБ,
ставший собственником Банка Москвы, в 2011 году приняли решение об "оздоровлении
кредитного учреждения", в рамках которого Банк Москвы получил 295
миллиардов рублей.
По данным следствия, Бородин, занимая должность президента
Банка Москвы, в 2008 году создал организованную группу из ряда руководителей и
сотрудников банка. До 2010 года, используя служебное положение, они расхищали
вверенные денежные средства путем заключения фиктивных договоров о покупке и
продаже иностранной валюты.
Противоправная схема, по данным правоохранителей, выглядела
следующим образом: с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую
директорами и учредителями выступали сами сотрудники банка, заключался договор
на покупку крупной партии валюты (не менее 1 млн евро или долларов).
Одновременно составлялся договор от другого числа о продаже валюты по более
высокому курсу. В зависимости от курса на текущую дату порядок сделок постоянно
менялся: покупка-продажа или продажа-покупка.
Фактического движения денежных средств, согласно заключенным
договорам, не происходило, зато разница между курсами перечислялась со счетов
Банка Москвы компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам
преступления, уверены в МВД. По результатам экспертиз, сумма ущерба от
фиктивных конверсионных операций составила более 1 млрд руб.
Это не единственное обвинение, предъявленное Бородину и Акулинину:
в ноябре прошлого года следствие обвинило их в легализации денежных средств,
полученных преступным путем. По данным МВД, в 2008-2011 годах они организовали
перечисление с корреспондентского счета ОАО Банк Москвы не менее 50 млрд рублей
на счета зарегистрированных на Кипре подконтрольных компаний.
Бородин также был привлечен в качестве обвиняемого в
превышении полномочий в 2011 году по делу о хищении из Банка Москвы. По версии
следствия, большую часть денег, полученных от правительства (около 13 млрд
рублей), Банк Москвы направил на кредитование "Премьер Эстейт". Кроме
того, Бородин подозревается в продаже пакета акций Эстонского кредитного банка
по цене, заниженной на 12 млн евро.
В данный момент Бородин находится в Великобритании.
Британские власти отказывают России в его выдаче, поскольку Лондонский суд
считает дело о мошенничестве политически мотивированным.