Число попыток вывоза денег за рубеж выросло вдвое за год
https://otr-online.ru/news/chislo-popitok-vivoza-80149.html За последний год российские банки заблокировали
подозрительные платежи на 300 миллиардов долларов. Такие данные сообщили в Росфинмониторинге.
Число попыток отмыть средства или вывести их за рубеж за год
выросло вдвое. На начало прошлого года ЦБ заблокировал подозрительные операции
на 150 миллиардов рублей. А отток капитала уменьшился в 4 раза. За год из страны
вывезли 15 миллиардов долларов. Центробанку также удалось пресечь две
мошеннические схемы.
По одной из них, банк начислял своим уборщицам премии в 10
миллионов долларов. Так попытались отмыть четыре миллиарда долларов. По второй
схеме, ее назвали "Киргизский дрифт", банки, якобы, покупали товары и
услуги в Киргизии. Деньги в республику уходили, а товары оттуда не поступали.
Сумма махинаций превысила 11 миллиардов долларов.