«Жулики везде!» - так Владимир Путин отреагировал на выявление Росфинмониторингом мошенничества с «Пушкинской картой», которая даёт возможность молодёжи бесплатно посещать театры и музеи, передает ОТР.
Беседа президента и главы ведомства Юрия Чиханчина состоялась в Кремле. Федеральная служба по финмониторингу и ФСБ раскрыли схему, по которой злоумышленники получили значительную сумму по программе «Пушкинская карта». Осуществить это удалось через подставных лиц, мошенники присвоили себе 100 миллионов рублей. Сейчас участники схемы уже под стражей.
Юрий Чиханчин, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу: «Составляли мнимые списки людей, которые, якобы, должны получить эти льготы, а их не было. Сейчас она вся выявлена, деньги практически все… «Мёртвые души». Арестованы эти люди, арестованы активы. Работа ведётся совместно с ФСБ. Аналогичная ситуация примерно была и с туристическим кешбэком».
Владимир Путин, Президент России: «Что ни сделаешь - везде жулики появляются!»
Говоря о финансовом секторе, Чиханчин сообщил, что удалось ликвидировать шесть больших теневых площадок. Государству возвращены 4,5 миллиарда рублей. Совместно с МВД, ФСБ и Генпрокуратурой возбуждены больше 100 уголовных дел. Но восемь подобных площадок всё ещё действуют, и работа по минимизации рисков для бюджета продолжается. В теневой оборот не допущены около 110 миллиардов рублей. По этим материалам возбуждены 130 уголовных дел.
Юрий Чиханчин, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу: «Остались на сегодняшний день преступных группировок на финансовом рынке - это псевдоброкеры, финансовые пирамиды. Основная проблема - это то, что они находятся в интернете, более 90 процентов, первое. Второе - то, что, как правило, бенефициары, собственники находятся в оффшорах. Фигуранты конкретно - это в основном граждане Украины, Латвии, Великобритании, Болгарии и других стран. Но 11 финансовых пирамид закрыто на сегодняшний день, и более 60 уголовных дел сейчас разбирается в отношении них».
Чиханчин рассказал и о том, как Росфинмониторинг противодействует финансированию терроризма. В «чёрный список» включены около полутора тысяч человек, в том числе связанных с Украиной. Ведомство обменивается данными с коллегами из других стран. Возбуждены более 280 уголовных дел о терроризме.
ОТР - Общественное Телевидение России
marketing@ptvr.ru
+7 499 755 30 50 доб. 3165
АНО «ОТВР»
1920
1080
Глава Росфинмониторинга рассказал Президенту о борьбе с финансовыми махинациями
«Жулики везде!» - так Владимир Путин отреагировал на выявление Росфинмониторингом мошенничества с «Пушкинской картой», которая даёт возможность молодёжи бесплатно посещать театры и музеи, передает ОТР.
Беседа президента и главы ведомства Юрия Чиханчина состоялась в Кремле. Федеральная служба по финмониторингу и ФСБ раскрыли схему, по которой злоумышленники получили значительную сумму по программе «Пушкинская карта». Осуществить это удалось через подставных лиц, мошенники присвоили себе 100 миллионов рублей. Сейчас участники схемы уже под стражей.
Юрий Чиханчин, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу: «Составляли мнимые списки людей, которые, якобы, должны получить эти льготы, а их не было. Сейчас она вся выявлена, деньги практически все… «Мёртвые души». Арестованы эти люди, арестованы активы. Работа ведётся совместно с ФСБ. Аналогичная ситуация примерно была и с туристическим кешбэком».
Владимир Путин, Президент России: «Что ни сделаешь - везде жулики появляются!»
Говоря о финансовом секторе, Чиханчин сообщил, что удалось ликвидировать шесть больших теневых площадок. Государству возвращены 4,5 миллиарда рублей. Совместно с МВД, ФСБ и Генпрокуратурой возбуждены больше 100 уголовных дел. Но восемь подобных площадок всё ещё действуют, и работа по минимизации рисков для бюджета продолжается. В теневой оборот не допущены около 110 миллиардов рублей. По этим материалам возбуждены 130 уголовных дел.
Юрий Чиханчин, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу: «Остались на сегодняшний день преступных группировок на финансовом рынке - это псевдоброкеры, финансовые пирамиды. Основная проблема - это то, что они находятся в интернете, более 90 процентов, первое. Второе - то, что, как правило, бенефициары, собственники находятся в оффшорах. Фигуранты конкретно - это в основном граждане Украины, Латвии, Великобритании, Болгарии и других стран. Но 11 финансовых пирамид закрыто на сегодняшний день, и более 60 уголовных дел сейчас разбирается в отношении них».
Чиханчин рассказал и о том, как Росфинмониторинг противодействует финансированию терроризма. В «чёрный список» включены около полутора тысяч человек, в том числе связанных с Украиной. Ведомство обменивается данными с коллегами из других стран. Возбуждены более 280 уголовных дел о терроризме.
«Жулики везде!» - так Владимир Путин отреагировал на выявление Росфинмониторингом мошенничества с «Пушкинской картой», которая даёт возможность молодёжи бесплатно посещать театры и музеи, передает ОТР.
Беседа президента и главы ведомства Юрия Чиханчина состоялась в Кремле. Федеральная служба по финмониторингу и ФСБ раскрыли схему, по которой злоумышленники получили значительную сумму по программе «Пушкинская карта». Осуществить это удалось через подставных лиц, мошенники присвоили себе 100 миллионов рублей. Сейчас участники схемы уже под стражей.
Юрий Чиханчин, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу: «Составляли мнимые списки людей, которые, якобы, должны получить эти льготы, а их не было. Сейчас она вся выявлена, деньги практически все… «Мёртвые души». Арестованы эти люди, арестованы активы. Работа ведётся совместно с ФСБ. Аналогичная ситуация примерно была и с туристическим кешбэком».
Владимир Путин, Президент России: «Что ни сделаешь - везде жулики появляются!»
Говоря о финансовом секторе, Чиханчин сообщил, что удалось ликвидировать шесть больших теневых площадок. Государству возвращены 4,5 миллиарда рублей. Совместно с МВД, ФСБ и Генпрокуратурой возбуждены больше 100 уголовных дел. Но восемь подобных площадок всё ещё действуют, и работа по минимизации рисков для бюджета продолжается. В теневой оборот не допущены около 110 миллиардов рублей. По этим материалам возбуждены 130 уголовных дел.
Юрий Чиханчин, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу: «Остались на сегодняшний день преступных группировок на финансовом рынке - это псевдоброкеры, финансовые пирамиды. Основная проблема - это то, что они находятся в интернете, более 90 процентов, первое. Второе - то, что, как правило, бенефициары, собственники находятся в оффшорах. Фигуранты конкретно - это в основном граждане Украины, Латвии, Великобритании, Болгарии и других стран. Но 11 финансовых пирамид закрыто на сегодняшний день, и более 60 уголовных дел сейчас разбирается в отношении них».
Чиханчин рассказал и о том, как Росфинмониторинг противодействует финансированию терроризма. В «чёрный список» включены около полутора тысяч человек, в том числе связанных с Украиной. Ведомство обменивается данными с коллегами из других стран. Возбуждены более 280 уголовных дел о терроризме.
