Госдума приняла закон о контроле операций по картам иностранных банков
Госдума приняла в третьем чтении законопроект об обязательном контроле операций по иностранным банковским картам. Речь идет о картах стран и регионов, включенных Росфинмониторингом в специальный список, передают «Аргументы недели». Согласно документы, банки должны будут информировать Росфинмониторинг об операциях по снятию наличных с платежных карт, выпущенных банками определенных государств и на определенных территориях, о дате и месте совершения операции, сумме снятия, номере карты. Список стран будет определен властями после вступления закона в силу. Как замечают авторы инициативы, документ позволит анализировать финансовые потоки​ в целях выявления схем финансирования террористической деятельности или экстремистской деятельности.​ По действующему законодательству, обязательному контролю подлежат операции на сумму свыше 600 тысяч рублей, сделки с недвижимостью стоимостью выше 3 млн рублей и некоторые виды операций по гособоронзаказу.