Речь идет о картах стран и регионов, включенных Росфинмониторингом в специальный список
  • Главная
  • Новости
  • Госдума приняла закон о контроле операций по картам иностранных банков

Госдума приняла закон о контроле операций по картам иностранных банков

DPA/TASS

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об обязательном контроле операций по иностранным банковским картам. Речь идет о картах стран и регионов, включенных Росфинмониторингом в специальный список, передают «Аргументы недели».

Согласно документы, банки должны будут информировать Росфинмониторинг об операциях по снятию наличных с платежных карт, выпущенных банками определенных государств и на определенных территориях, о дате и месте совершения операции, сумме снятия, номере карты. Список стран будет определен властями после вступления закона в силу.

Как замечают авторы инициативы, документ позволит анализировать финансовые потоки​ в целях выявления схем финансирования террористической деятельности или экстремистской деятельности.​

По действующему законодательству, обязательному контролю подлежат операции на сумму свыше 600 тысяч рублей, сделки с недвижимостью стоимостью выше 3 млн рублей и некоторые виды операций по гособоронзаказу.


Сделать ОТР моим основным источником новостей в Яндексе


Подписаться на ОТР в Яндекс Дзене

Материал опубликовал
Алексей Сурин

Комментарии

Славик
А я бы закрыл вас, за брехливые превью новости...
Иван Барило
Добрый день! Вы можете сделать пожертвование в разделе Помочь ОТР. В правом верхнем углу экрана есть кнопка, чтобы перейти
Кутергина Галина
Готова помогать ОТР, нрааится Ваш канал. Сделайте пожалуйста возможность онлайн платежей через Сбербанк или напишите как это сделать, если возможность уже есть? Спасибо.