В ближайшее время следствию по уголовному делу заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко установит происхождение денег, найденных в квартире у сестры Захарченко. Для этого следствие обращается к Федеральной резервной системе (ФРС) США, соответствующий запрос уже был направлен. Об этом пишет Коммерсант.ru со ссылкой на "близкий к расследованию источник". Если следствию удастся выяснить, какой российский банк заказывал наличные доллары, оно сможет разобраться в финансовых махинациях Захарченко. На хранении у полковника были целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые банками ФРС США. На перетяжках этих упаковок изнутри стоят печати двенадцати региональных банков ФРС, например, Федеральный резервный банк Сан-Франциско. Следствие обратилось к ЦБ и Росфинмониторингу. Ведомства направили запрос в ФСР США с просьбой раскрыть российский банк, который заказывал эту валюту. Следствие полагает, что получателем валюты мог быть лишь крупный банк, способный перевести на свой корреспондентский счет крупную сумму долларов в США безналом, а затребовать оттуда наличными. Раскрытие информации о российском банке-заказчике валюты может привести следствие к раскрытию преступной группировки, отмывающей и выводящей денежные средства за границу в особо крупных размерах. Раскрытие такого преступления может привлечь США к сотрудничеству со следствием.