Количество подозрительных операций по выводу финансов за рубеж сократилось

Объем подозрительных финансовых операций по выводу средств за рубеж или их обналичиванию сократился в два раза. Итоги за прошлый год подвело сегодня руководство Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Специалисты Росфинмониторинга отмечают, что большая часть таких операций переместилась из банков во внебанковский сегмент рынка. 

За прошлый год по материалам финансовых проверок возбуждено более тысячи уголовных дел, в том числе против госслужащих, которые незаконно приобрели недвижимость за рубежом. 

Комментарии