Криминальную схему с оборотом в три миллиарда рублей разоблачили полицейские в Москве, передает ОТР. Задержан 30-летний житель, который в нарушение законов помогал обналичивать деньги.
Клиенты злоумышленника перечисляли средства на счета более чем 20 фиктивных компаний, якобы, как оплату топлива. За каждую операцию подозреваемый брал комиссию не менее двух процентов от суммы сделки.
Его доход, как подсчитали следователи, превысил 63 миллиона рублей.
ОТР - Общественное Телевидение России
marketing@ptvr.ru
+7 499 755 30 50 доб. 3165
АНО «ОТВР»
1920
1080
Москвича задержали за незаконное обналичивание средств
Криминальную схему с оборотом в три миллиарда рублей разоблачили полицейские в Москве, передает ОТР. Задержан 30-летний житель, который в нарушение законов помогал обналичивать деньги.
Клиенты злоумышленника перечисляли средства на счета более чем 20 фиктивных компаний, якобы, как оплату топлива. За каждую операцию подозреваемый брал комиссию не менее двух процентов от суммы сделки.
Его доход, как подсчитали следователи, превысил 63 миллиона рублей.
Криминальную схему с оборотом в три миллиарда рублей разоблачили полицейские в Москве, передает ОТР. Задержан 30-летний житель, который в нарушение законов помогал обналичивать деньги.
Клиенты злоумышленника перечисляли средства на счета более чем 20 фиктивных компаний, якобы, как оплату топлива. За каждую операцию подозреваемый брал комиссию не менее двух процентов от суммы сделки.
Его доход, как подсчитали следователи, превысил 63 миллиона рублей.
