Регуляторы разъяснили новые правила контроля за оборотом денег
Центробанк и Росфинмониторинг пояснили новые правила контроля за наличными и безналичными расчётами. Поправки в закон вступили в силу 10 января, передает ОТР.
Уточняется, что эти изменения не нацелены на усиление банками контроля за операциями физических лиц с наличными. Все новшества касаются только лиц юридических. Поправки призваны снизить нагрузку на банки при информировании об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Суммы, о которых нужно отчитываться, не меняются. Нужно сообщать обо всех операциях компаний с наличными по счёту от 600 тысяч рублей и сделках с недвижимостью на сумму свыше трех миллионов.
Изменения также снимают нагрузку с клиентов по предоставлению документов и информации по операциям, которые совершались в других финансовых организациях.