Налоговая может заинтересоваться регулярным поступлением крупных сумм от одного и того же лица. Об этом в беседе с RT заявил экономист Борис Фролов. «Когда на карту регулярно поступают крупные суммы от одного и того же лица, особенно если эти переводы не укладываются в рамки официальных доходов, налоговая вправе заинтересоваться источником средств», – отметил специалист. По его словам, в случае появления вопросов инспектор может направить запрос в банк, получить выписки по переводам и начать проверку. Экономист назвал последствия весьма ощутимыми. Человек в итоге может столкнуться с доначислением налога, пени и штрафом. Фролов объяснил, что постоянные переводы от клиентов могут трактовать в качестве оказания услуг. Как пример он привел ситуацию, когда физлицо получило средства за сдачу жилья, а после жалобы экс-арендатора оказалось под проверкой и было вынуждено платить НДФЛ как с дохода. Защитой от таких ситуаций может стать наличие договора займа, дарственных и подтверждающих документов. Эксперт подчеркнул, что перевод не равен доходу, но в случае отсутствия документов и объяснений его могут признать таковым. В подобных делах доказывание лежит не только на налоговой, но и на получателе. Ранее экономист Алексей Войлуков рассказал о лимите на переводы без открытия счета. Меру введут с 30 мая.