Согласно этой версии, Захарченко и его отец выступали консультантами проблемных банков, помогая им обналичивать или выводить средства, пишет Коммерсант.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На обслуживании у отца и сына Захарченко мог находиться Нота-банк. Следствие сейчас проверяет версию, согласно которой Захарченко помогали банкам минимизировать убытки перед отзывом у них лицензии Центробанком. Якобы по просьбе банкиров Нота-банка семья могла вывести часть их средств за границу, а обналиченное хранить в квартире. Другая версия – преступная группа под руководством Дмитрия Захарченко занималась незаконным обналичиваем и выводом денег в офшоры. Замначальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий Захарченко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (7 млн рублей), злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании производству предварительного следствия.