Прямо сейчас
СМОТРИТЕ ДАЛЕЕ

Сотрудников ЦБ Молдавии заподозрили в выводе 20 миллиардов долларов из России

Задержаны два представителя руководства Национального банка Молдавии и топ-менеджер регулятора, передает ТАСС. В пятницу стало известно, что они подозреваются в выводе из России порядка 20 миллиардов долларов.

"У ряда российских банков были открыты счета в молдавском Молдиндконбанке, с помощью которого в 2010-2014 годах выводились денежные средства. Эти финансы прошли через молдавский банк транзитом, а подозреваемые, которые были ответственны за предотвращение подобных действий, не приняли никаких мер", - сообщил прокурор Виорел Морарь.

Уголовное дело было возбуждено еще 2 августа. Его фигурантам - бывшему вице-президент Нацбанка Эмме Табырцэ, директору управления банковского надзора Матею Дохотару и главе управления по регулированию и лицензированию Владимиру Цуркану – грозит до шести лет заключения.

В настоящий момент подозреваемые находятся в изоляторе, сообщает "Sputnik Молдова". Там они пробудут 72 часа. Однако прокуратура выразила намерение ходатайствовать о их перемещении под предварительный арест.

Известно, что сразу несколько российских банков, участвовавших в афере – это порядка 19 учреждений -  переводили средства в Молдиндконбанк. В нем оффшорными компаниями был открыт ряд счетов. 

Написать комментарий
Родившихся в Крыму бенгальских тигрят назвали Атос, Портос и Арамис В мире насчитывается около 2500 особей бенгальского тигра.
час назад
Рептилоиды Более 150 млн лет на нашей планете в буквальном смысле царили всевозможные рептилии. И насколько прочно они вошли в жизнь древних людей, красноречиво говорят повсеместные рисунки
8 часов назад
В начале недели на юге России прогнозируют сильный ветер и лавинную опасность в горных районах Сильный ветер приведет к метели, обледенению проводов и гололеду.
35 минут назад

ГОСТИ

  • Виктор Гуминский профессор, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института Мировой литературы РАН
  • Сергей Харитонов орнитолог, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Центра кольцевания птиц ИПЭЭ РАН
  • Земля и море глазами путешественников в литературе. Миграция птиц Кто они были – первые литераторы? Как птицы ориентируются?
    вчера
    Набиуллина: Нужно сохранять здоровую консервативность наших прогнозов Госдума одобрила основные направления денежно-кредитной политики на ближайшие три года.
    2 дня назад

    ГОСТИ

  • Юрий Свешников президент Московского транспортного союза, заместитель общественного омбудсмена РФ в сфере транспорта
  • Двое студентов в Ставрополе изготавливают точные копии костюмов супергероев Продают они свои изделия по цене от 5 тысяч рублей за одну деталь.
    вчера

    Сообщение сайта

    СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКТОРОМ

    *Поля отмеченные знаком «звездочка» обязательны для заполнения

    НАПИСАТЬ В ПРЯМОЙ ЭФИР

    Авторизация

    Регистрация
    Восстановить пароль
    *Поля отмеченные знаком «звездочка» обязательны для заполнения

    Регистрация

    *Поля отмеченные знаком «звездочка» обязательны для заполнения

    Восстановление пароля

    Введите адрес почты, который использовали для регистрации, и мы отправим вам пароль.

    Редактирование записи