ЦБ отозвал лицензии у "Сибирского расчетного центра" и "Трастового Республиканского Банка"

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Сибирского расчетного центра" в городе Новосибирск, сообщается в пресс-релизе Центробанка. Кроме того, лицензия была также отозвана у кредитной организации "Трастовый Республиканский Банк".

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 11 сентября 2014 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Сибирский расчетный центр", – говорится в сообщении.

Регулятор также отмечает, что СРЦ лишился лицензии в связи с неисполнением законов в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма "в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю".

Кроме того, кредитная организация оказалась вовлечена "в проведение в крупных объемах сомнительных операций, в том числе по выдаче наличных денежных средств из кассы кредитной организации".

"Трастовый Республиканский Банк", по сообщению ЦБ, также оказался вовлечен в проведение "сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж", общий объем которых в с начала этого года превысил 12 млрд рублей.

По величине активов на 1 сентября 2014 года СРЦ занимало 853 место в российской банковской системе, "Трастовый Республиканский Банк" – 701 место.

Авторизуйтесь, чтобы быстро и удобно комментировать
Авторизуйтесь, чтобы быстро и удобно комментировать
Комментарии (0)