Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление
банковских операций у "Сибирского расчетного центра" в городе
Новосибирск, сообщается в пресс-релизе Центробанка. Кроме того, лицензия была
также отозвана у кредитной организации "Трастовый Республиканский
Банк".
"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с
11 сентября 2014 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Небанковская кредитная организация "Сибирский расчетный центр",
– говорится в сообщении.
Регулятор также отмечает, что СРЦ лишился лицензии в связи с
неисполнением законов в области противодействия отмыванию доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма "в части своевременного
направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим
обязательному контролю".
Кроме того, кредитная организация оказалась вовлечена "в
проведение в крупных объемах сомнительных операций, в том числе по выдаче
наличных денежных средств из кассы кредитной организации".
"Трастовый Республиканский Банк", по сообщению ЦБ,
также оказался вовлечен в проведение "сомнительных операций по выводу
денежных средств за рубеж", общий объем которых в с начала этого года превысил
12 млрд рублей.
По величине активов на 1 сентября 2014 года СРЦ занимало 853
место в российской банковской системе, "Трастовый Республиканский
Банк" – 701 место.
ОТР - Общественное Телевидение России
marketing@ptvr.ru
+7 499 755 30 50 доб. 3165
АНО «ОТВР»
1920
1080
ЦБ отозвал лицензии у "Сибирского расчетного центра" и "Трастового Республиканского Банка"
Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление
банковских операций у "Сибирского расчетного центра" в городе
Новосибирск, сообщается в пресс-релизе Центробанка. Кроме того, лицензия была
также отозвана у кредитной организации "Трастовый Республиканский
Банк".
"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с
11 сентября 2014 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Небанковская кредитная организация "Сибирский расчетный центр",
– говорится в сообщении.
Регулятор также отмечает, что СРЦ лишился лицензии в связи с
неисполнением законов в области противодействия отмыванию доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма "в части своевременного
направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим
обязательному контролю".
Кроме того, кредитная организация оказалась вовлечена "в
проведение в крупных объемах сомнительных операций, в том числе по выдаче
наличных денежных средств из кассы кредитной организации".
"Трастовый Республиканский Банк", по сообщению ЦБ,
также оказался вовлечен в проведение "сомнительных операций по выводу
денежных средств за рубеж", общий объем которых в с начала этого года превысил
12 млрд рублей.
По величине активов на 1 сентября 2014 года СРЦ занимало 853
место в российской банковской системе, "Трастовый Республиканский
Банк" – 701 место.
Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление
банковских операций у "Сибирского расчетного центра" в городе
Новосибирск, сообщается в пресс-релизе Центробанка. Кроме того, лицензия была
также отозвана у кредитной организации "Трастовый Республиканский
Банк".
"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с
11 сентября 2014 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Небанковская кредитная организация "Сибирский расчетный центр",
– говорится в сообщении.
Регулятор также отмечает, что СРЦ лишился лицензии в связи с
неисполнением законов в области противодействия отмыванию доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма "в части своевременного
направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим
обязательному контролю".
Кроме того, кредитная организация оказалась вовлечена "в
проведение в крупных объемах сомнительных операций, в том числе по выдаче
наличных денежных средств из кассы кредитной организации".
"Трастовый Республиканский Банк", по сообщению ЦБ,
также оказался вовлечен в проведение "сомнительных операций по выводу
денежных средств за рубеж", общий объем которых в с начала этого года превысил
12 млрд рублей.
По величине активов на 1 сентября 2014 года СРЦ занимало 853
место в российской банковской системе, "Трастовый Республиканский
Банк" – 701 место.