Здание Центробанка РФ
Центробанк отозвал лицензию на осуществление операций у небанковской кредитной организации "Дельта Кей"

Центробанк отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Дельта Кей"

Фото: Антон Новодережкин / Москва

Центробанк отозвал лицензию на осуществление операций у небанковской кредитной организации "Дельта Кей", зарегистрированной в Москве, говорится в сообщении Центробанка.

По данным ЦБ, лицензия отозвана с 6 марта в связи с неоднократным нарушением "Дельта Кей" закона об отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В частности, организация своевременно не отправляла в уполномоченный орган информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах, говорится в сообщении регулятора.

В ООО НКО "Дельта Кей" назначена временная администрация до появления конкурсного управляющего либо ликвидатора. По данным ЦБ, по величине активов "Дельта Кей" по состоянию на 1 февраля 2015 года занимало 805 место в банковской системе РФ. 

Комментарии