Сотрудники ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу раскрыли схему, с помощью которой группа лиц за три года обналичила около 3 млрд рублей. Как сообщает ИА «Regnum», в состав группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, входило 6 человек. Сотрудники МВД совместно с ФСБ и Росгвардией, провели 16 обысков по месту жительства подозреваемых и в подконтрольных им фирмах. В ходе следственных мероприятий изъято большое количество документов, оргтехники и денежных средств в рублях и иностранной валюте. Как предполагает следствие, подозреваемые получали на счета принадлежащих им фирм денежные средства по фиктивным счетам, обналичивали их и возвращали клиентам, получая за проведение незаконных финансовых операций свой процент. Доход преступной группы за это время составил порядка 270 млн рублей.