В Москве прикрыли международную сеть подпольных банкиров

В Москве прикрыли международную сеть подпольных банкиров
Трамп захотел высечь свой портрет на горе Рашмор
В Индии при пожаре в больнице для пациентов с COVID-19 погибли 11 человек
В Нагасаки почтили память погибших и пострадавших при атомной бомбардировке в 45-ом году
Власти Ливана заявили, что больше не надеются найти живых людей на месте взрыва
В Кабардино-Балкарии 83-летний альпинист поднялся на Эльбрус на высоту 5 600 метров
Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета в Калужской области
Завершается голосование на выборах президента Белоруссии
На курорты Турции возобновляют перелеты одиннадцать российских авиакомпаний
Новости, 09.08.2020, 19.00. Полный выпуск
В Якутии молодые оленеводы получат миллион рублей на улучшение жилищных условий

Только что стало известно, что в Москве прикрыли международную сеть подпольных банкиров. Во время обысков у них были изъяты электронные носители информации, черная бухгалтерия, а также 40 миллионов рублей наличными.

«Сотрудниками МВД России пресечена противоправная деятельность международной группы, подозреваемых в незаконных финансовых операциях. Только по предварительной информации, злоумышленникам удалось вывести в теневой оборот более 7 миллиардов рублей. Было установлено, что основную часть группы составляли выходцы из Турции и Сирии», - сообщил Андрей Пилипчук, официальный представитель МВД России.

По данным следствия, «клиент» передавал деньги «банкирам» в Москве, после чего партнеры финансистов выдавали просителю или его доверенному лицу эту же сумму в Стамбуле. При этом реально деньги не переводились. Расчеты и обналичивание осуществлялись под видом оплаты различных товаров и услуг через фирмы-однодневки. За каждую из таких транзакций подозреваемые взимали до 6% комиссионных. Эта схема называется «хавала» и существует в мусульманских странах уже около тысячи лет. Сейчас ежегодный оборот хавалы в мире составляет более 300 миллионов долларов. 

Авторизуйтесь, чтобы быстро и удобно комментировать
Авторизуйтесь, чтобы быстро и удобно комментировать
Комментарии (0)