В Москве закрыли крупную организацию по отмыванию денег

В Москве бойцы ОМОНа и СОБРа штурмом взяли здание, в котором находилась крупная нелегальная организация по отмыванию денег.

Одновременно с этой операцией сотрудники полиции провели обыски еще в 30 офисах коммерческих банков в том числе в Кемерове. Через них организаторы подпольного сервисного центра проводили денежные операции по отмыванию денег и незаконному переводу за границу. Задержаны шесть человек, изъяты "черная" бухгалтерия и более 40 печатей фирм-однодневок.

Андрей Пилипчук, официальный представитель МВД России: "Пресечена деятельность одной из крупнейших так называемых обнальных площадок. По имеющейся у нас информации, в период с 2012 по 2013 годы эти злоумышленники вывели в теневой сектор экономики более 3 миллиардов рублей".

У "Новокузнецкого муниципального банка" и "МК-банка" уже отозваны лицензии. Через них проводились финансовые операции. Остальные кредитные организации, которые участвовали в черных схемах, закроют в ближайшее время.

Авторизуйтесь, чтобы быстро и удобно комментировать
Авторизуйтесь, чтобы быстро и удобно комментировать
Комментарии (0)