В Петербурге поймали нелегальных банкиров с оборотом в миллиард рублей

© Александр Лычагин / Фотобанк Лори

Полицейские раскрыли преступный банковский холдинг в Санкт-Петербурге, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МВД.

Под следствием показались пять мужчин среднего возраста. Они зарегистрировали более 150 различных юридических, бухгалтерских и консалтинговых компаний, чтобы под видом их услуг совершать денежные махинации: от вывода денег в оффшоры до обналичивания.

На их предприятиях работало более 60 человек.

ОПГ функционировала с 2017 года. Отмечается, что нелегальный оборот мошенников мог достигать 1 млрд рублей. По предварительным подсчетам, их доход оценивается в 50 млн рублей.

Полиция завела уголовное дело о незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ). Подозреваемые помещены под домашний арест.

Материал опубликовал: Денис Першин
Авторизуйтесь, чтобы быстро и удобно комментировать
Авторизуйтесь, чтобы быстро и удобно комментировать
Комментарии (0)