Полицейские раскрыли преступный банковский холдинг в Санкт-Петербурге, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МВД. Под следствием показались пять мужчин среднего возраста. Они зарегистрировали более 150 различных юридических, бухгалтерских и консалтинговых компаний, чтобы под видом их услуг совершать денежные махинации: от вывода денег в оффшоры до обналичивания. На их предприятиях работало более 60 человек. ОПГ функционировала с 2017 года. Отмечается, что нелегальный оборот мошенников мог достигать 1 млрд рублей. По предварительным подсчетам, их доход оценивается в 50 млн рублей. Полиция завела уголовное дело о незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ). Подозреваемые помещены под домашний арест.