В Приморье задержали ОПГ по подозрению в незаконной банковской деятельности
https://otr-online.ru/news/v-primore-zaderzhali-opg-po-podozreniyu-v-nezakonnoy-bankovskoy-deyatelnosti-211183.html Ущерб на сумму более 3 млрд рублей причинила организованная группировка, которую задержали в Приморском крае, передает ОТР.
Лидера сообщества и еще трёх соучастников подозревают в незаконной банковской деятельности, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Для этого они использовали счета и реквизиты более 12 подконтрольных коммерческих организаций.
