В Ростовской области задержаны участники группы, незаконно обналичившей около 1 млрд рублей
https://otr-online.ru/news/v-rostovskoy-oblasti-zaderzhany-uchastniki-gruppy-nezakonno-obnalichivshey-okolo-1-mlrd-rubley-122119.html В Ростовской области полиция и ФСБ задержали семерых участников группы, которая незаконно обналичила почти миллиард рублей, передает ОТР. Следователи выявили 200 фирм-однодневок, через которые подозреваемые снимали с банковских счетов средства и перечисляли их партнёрам за якобы оказанные услуги.
В ходе обысков были изъяты сотни пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, а также компьютеры и бухгалтерские документы.
